Sàn giao dịch tiền điện tử FTX bị sập vẫn là chủ đề của “một cuộc điều tra tích cực và đang diễn ra” của chính quyền Bahamas, Tổng chưởng lý Bahamas Ryan Pinder cho biết vào Chủ nhật, khi ông ca ngợi chế độ quản lý và sự nhanh chóng của Bahamas trong việc ứng phó với cuộc khủng hoảng.
FTX, từng là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, có trụ sở tại Bahamas. Công ty bị khủng hoảng thanh khoản buộc phải tuyên bố phá sản vào ngày 11 tháng 11, là đối tượng điều tra của chính quyền Bahamas và Hoa Kỳ. Vào giữa tháng 11, Cảnh sát Hoàng gia Bahamas cho biết các nhà điều tra của chính phủ ở Bahamas đang xem xét liệu có bất kỳ “hành vi sai trái hình sự nào xảy ra hay không”.
“Chúng tôi đang ở giai đoạn đầu của một cuộc điều tra tích cực và đang diễn ra,” Pinder cho biết hôm Chủ nhật, theo nhận xét đã chuẩn bị cho bài phát biểu. “Đó là một cuộc điều tra rất phức tạp.” Ông nói rằng nó liên quan đến cả chính quyền dân sự và hình sự.
Pinder nói rằng Ủy ban Chứng khoán Bahamas, Đơn vị Tình báo Tài chính và Đơn vị Tội phạm Tài chính của cảnh sát sẽ “tiếp tục điều tra các sự kiện và hoàn cảnh liên quan đến cuộc khủng hoảng mất khả năng thanh toán của FTX và bất kỳ hành vi vi phạm tiềm ẩn nào đối với luật Bahamian.”
Pinder cũng bảo vệ chế độ quản lý của Bahamas và nói rằng Ủy ban Chứng khoán của nước này đã hành động nhanh chóng “vì sức mạnh của khung pháp lý.”
Các cơ quan quản lý chứng khoán Bahamas đã thu hồi giấy phép của FTX Digital và bắt đầu thủ tục thanh lý không tự nguyện một ngày trước khi vụ kiện phá sản của Hoa Kỳ bắt đầu.
“Bất kỳ nỗ lực nào nhằm đổ toàn bộ thất bại này dưới chân Bahamas, bởi vì FTX có trụ sở chính ở đây, sẽ là một sự đơn giản hóa quá mức thực tế,” Pinder nói, đồng thời cho biết thêm rằng Ủy ban Chứng khoán Bahamas đã phản ứng với tốc độ “đáng chú ý”.
Sam Bankman-Fried, 30 tuổi, đã thành lập FTX vào năm 2019 và thúc đẩy sự bùng nổ của tiền điện tử để đạt được giá trị ròng mà Forbes đã chốt một năm trước là 26,5 tỷ đô la. Bankman-Fried đã từ chức giám đốc điều hành của FTX cùng ngày với việc công ty nộp đơn phá sản.
Khủng hoảng thanh khoản xảy ra sau khi Bankman-Fried bí mật chuyển 10 tỷ đô la tiền của khách hàng FTX cho công ty thương mại độc quyền của mình, Alameda Research, Reuters đưa tin, trích dẫn từ hai người quen thuộc với vấn đề này.
Văn phòng luật sư Hoa Kỳ tại Manhattan, do công tố viên kỳ cựu về gian lận chứng khoán Damian Williams đứng đầu, vào giữa tháng 11 đã bắt đầu điều tra cách FTX xử lý tiền của khách hàng, một nguồn tin am hiểu về cuộc điều tra nói với Reuters. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai cũng đã mở các cuộc thăm dò.
Sự sụp đổ của FTX xảy ra sau một loạt các cuộc khủng hoảng đã hạ gục những người chơi quan trọng khác bao gồm Voyager Digital và Celsius Network và khiến một số nhà đầu tư toàn cầu đặt câu hỏi về khả năng tồn tại của lĩnh vực tiền điện tử.
Chí Thanh
Theo Reuters
Bài cùng chuyên mục
